47 Valutahandlare Gripits

Under tiden lämnade Securities and Exchange Commission också separata avgifter för bedrägeri i federal domstol mot Wall Street valutahandelnare United Currency Group Inc och dess vd Adam Swickle, Wednesday. In relation till den första uppsättningen avgifter av den federala regeringen James Comey, Den amerikanska advokaten för södra distriktet i New York, berättade för reportrar att anställda av JP Morgan Chase, UBS, Societe Generale och Dresdner Kleinwort var bland de som arresterades som ett resultat av en 18 månaders undercover-prob med titeln Operation Wooden Nickel. De tilltalade han sade, var en del av multimillion-dollar-systemet som spände över alla nivåer på valutamarknaden, från topphandlare till driften av pannrumsrummet, där finansiärer gör telefonsamtal för att begära enskilda investerare. Avgifterna inkluderar penningtvätt, konspiration, Värdepappersbedrägerier och trådbedrägerier. Schemat, som är känt bland de tilltalade som spelet eller poängen för kontanter, involverade falska valutahandel som inkluderade kickbacks betalade till dem som ordnade dem, sade Comey. I vissa fall omvandlades de otillbörliga affärerna till kontanter som skulle levereras till personer i diners. Han sa att avgifterna hävdade att tusentals investerare var rippade av Securities and Exchange Commission och Commodity Futures Trading Commission förväntas också filavgifter. SBS sa i ett uttalande Denna fråga handlar om en enskild person vid UBS som arbetar i utländsk valutaområdet i Stamford, Conn. Det finns inget förslag att någon av UBS s-företag utreds i samband med detta Materia UBS har för närvarande inget bevis på någon materiell finansiell inverkan på företaget. JP Morgan Chase nekade att kommentera Societe Generale och Dresdner Kleinwort kunde inte nås. En löptid på två decennier. I sex månader avslöjade undersökningen 123 bedrägliga affärer, sade Comey Men han tillade att den påstådda olagliga aktiviteten har inträffat i mer än 20 år. Efter tisdagen eftermiddagen svängde FBI i New York City s Two Wo Rld Financial Center och ledde dussintals handlare i handcyklar. DIN E-MAIL ALERTS. Det är valutafrågor, värdepappersbedrägerier, en agent vid arresteringsplatsen, berättade för Reuters. Det har varit en lång utredning. Agenten bad inte om att identifieras. NBC rapporterade att de tilltalade fuskde detaljhandlare investerade i att de köpte multimillion dollar utbyte handlar när det inte är möjligt för dessa typer av investerare att delta i sådana avtal. En Reuters-reporter på 36: e våningen i Two World Financial Center bevittnade FBI-agenter om att ta bort ca 10 lådor från ett företags kontor. Övriga arresterade innefattade tre mäklare i inter - dealer mäklare ICAP, som arbetar på ett annat ställe, berättade en person för Reuters och en anställd av valuta mäklare Madison Deane and Associates Inc sa att sju anställda vid det företaget var också arresterade. SEC hävdar värdelös lagerförsäljning. Också onsdag, SEC laddade United Currency Group Inc och dess verkställande direktör, Adam Swickle, för att höja pengarna genom att sälja 700.000 värdelösa aktier företaget till 21 investerare, n pocketing intäkterna. Swickle misstänkte sin bakgrund, identiteten hos andra tjänstemän och styrelseledamöter i United Currency Group, läste SEC-uttalandet. Han använde en betydande del av pengarna för hans personliga fördel. I domstolshandlingar anklagade SEC Swickle, 36, av att lura investerare i att köpa aktier i bolaget genom ett oregistrerat värdepapperstillägg och hävda att aktierna snart skulle bli offentliga. Han satte upp det påstådda valutahandelsföretaget i januari 2001, sade klagomålet. SEC sa att Swickle också ljög om sina egna kvalifikationer och erfarenhet i ett privatiseringsbrev som beskriver honom som en sofistikerad affärsman med erfarenhet av fusioner och förvärv samt att bygga en stor marknadsorganisation. Faktum är att Swickle inte hade någon sådan erfarenhet, att papporna sade att Swickle inte kunde nås för kommentar. - Reuters bidrog till berättelsen. Dozens av valutahandlare arrested. Nevmenyaemaya Don t vara passiv Säg nej till pornografiska filmer Öppna dina dörrar till rent sex .47 laddad i razzia på påstådda olagliga valutahandelsföretag. NYW YORK den 19 november meddelade federala myndigheter onsdagen mot 47 personer i en bred nedbrytning av bedrägerier på valutamarknaden som tjänstemän sade att de bilkedade miljoner från stora namnbanker och små investerare likadant. De flesta av bankirerna, börsmäklare och handlare hämtades i strid sena tisdag och tidigt onsdag i vilka brottsbekämpande tjänstemän kallade sin mest svepande infiltrering någonsin på valutamarknaden. De huvudsakliga anklagelserna anklagade valutahandlare på vissa banker att göra rigg affärer som är avsedda att förlora pengar och sedan ta kontantbackbacks från medkonspiratörer som tjänade pengar på affärerna. En undercover FBI-agent upptäckte 123 rigged t Rades på totalt 650 000 på några månader, sade myndigheterna men de varnade för att liknande bedrägerier sannolikt har genomförts i decennier på den decentraliserade, löst reglerade valutamarknaden. Valutahandlare på JP Morgan Chase och UBS Warburg, två av landets mest framträdande investeringsbanker var bland de som arresterades. Också arresterade, sade tjänstemän, operatörer av så kallade pannrum som övertalade enskilda investerare att ge dem pengar för vad de porträtterade som sunda valutainvesteringar, så stal de bara kontant. Mer än 1000 enskilda investerare var lurade av tiotals miljoner dollar när de pratade med att sätta sina pengar i operationer med fancy-klickande namn, sade Manhattan-amerikanska advokat James Comey till journalister. Dozens av valutahandlare arrested. US Advokat James Comey talade vid en presskonferens på onsdag , sade förlusterna relaterade till de påstådda olagliga valutahandelarna, var i miljoner. NYHET YORK, 19 november federala myndigheter anno unced avgifter onsdag mot 47 personer i en bred nedbrytning av bedrägerier på valutamarknaden som tjänstemän sade bilked miljoner från big-name banker och små investerare. De flesta av bankirerna, var mäklare och handlare plockade upp i raid sen tisdag och tidigt Onsdag i vilka brottsbekämpande tjänstemän kallade sin mest svepande infiltrering någonsin på valutamarknaden. De främsta anklagelserna anklagade valutahandlare på vissa banker att göra rigade affärer som syftar till att förlora pengar och sedan ta kontantavkastning från sammansättare som tjänade pengar på affärerna . En undercover FBI-agent upptäckte 123 riggade affärer på totalt 650 000 på bara några månader, menade myndigheterna, men de varnade för att liknande bedrägerier sannolikt har genomförts i decennier på den decentraliserade, löst reglerade valutamarknaden. Valutahandlare på JP Morgan Chase och UBS Warburg , två av landets mest framstående investeringsbanker, var bland de arresterade. Också arresterades, sade tjänstemän id var operatörer av så kallade pannrum som övertalade enskilda investerare att ge dem pengar för vad de porträtterade som sunda valutainvesteringar så stulde de bara kontant. Mer än 1000 enskilda investerare lurades ut av tiotals miljoner dollar när de pratades till att sätta sina pengar i operationer med fancy-klickande namn, berättade amerikanska advokat James Comey till reportrarna. Det finns många hajar i det vattnet, Comey sa att vi i brottsbekämpningen föreslår noggrann reflektion från stranden innan du hoppar in. Myndigheterna betonade att medan det påstådda bedräget var utbrett utgör det bara en bråkdel av trillion dollar-a - Dagens valutamarknad De sa att inga banker var inblandade i bedrägerier. Valutamarknaden har inget centralt huvudkontor i stället för att fungera 24 timmar om dygnet som ett världsomspännande nätverk av handlare, anslutna via telefoner och datorer. Under 2001 var uppskattningsvis 1 2 biljoner handlas dagligen, med banker som utför det mesta av handlarna. Mäklare spelar också en roll som mellanhand mellan bankerna. De avgifter som meddelas onsdag berodde på en 18-månaders undersökning som spred sig till sex stater New York, New Jersey, Connecticut, Florida, Tennessee och Colorado. Charges inlämnad mot de 47 svarandena inbegrep bankbedrägeri, postbedrägeri, trådbedrägerier, värdepappersbedrägeri och penningtvätt. Det fanns inget omedelbart ord när de skulle Födda myndigheter sa att 40 av de 47 var arresterade sent tisdag och tidigt onsdag, två arresterades tidigare och resten förväntades bli arresterad senare. Bland de gripna var Stephen E Moore, som tidigare tjänstgjorde i utrikesutskottet Federal Reserve Bank, åklagare sade En advokat för Moore kunde inte omedelbart nås. I ett raid greps flera personer på Lower Manhattan s World Financial Center när de samlades för drycker innan de tog en planerad spelbesök till Atlantic City, sade NJ . Allmänheten av handlarna berättade förtäckta FBI-agenterna att de inte hade någon rädsla för att de trodde att brottsbekämpning aldrig skulle komma nära tillräckligt för att stoppa dem, sade Pasquale D Amuro, chef för FBI: s New York-kontor. 2012 Associated Press Alla rättigheter reserverade Det här materialet får inte publiceras, sändas, skrivas om eller omfördelas.